مكافحة غسل الأموال
الهدف العام:
تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين من مختلف القطاعات بفهم شامل لجريمة غسل الأموال ومراحلها وأساليبها الحديثة ومؤشرات الاشتباه بها، والتعريف بالأطر النظامية المحلية والدولية لمكافحتها، وآليات الوقاية والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، بما يعزز الوعي والمسؤولية في مكافحة غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني.
مزايا البرنامج:
- حقيبة تدريبية محدثة.
- أمثلة وتطبيقات من بيئة العمل.
- تواصل مباشر مع المدرب للاستشارة.
- تسجيل المحاضرات مدة 3 أشهر.
- دعم فني وتنظيمي طوال فترة الدورة.
- شهادة حضور معتمدة.
موضوعات البرنامج:
- مدخل إلى جريمة غسل الأموال.
- مراحل وآليات غسل الأموال.
- آثار غسل الأموال ومخاطره.
- الإطار الدولي والمحلي لمكافحة غسل الأموال.
- أساليب واتجاهات غسل الأموال في القطاعات المختلفة.
- مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال.
- الوقاية والالتزام.
- الإبلاغ عن الاشتباه.
في نهاية البرنامج التدريبي، سيكون المتدرب قادرًا على:
- تعريف جريمة غسل الأموال وتحديد عناصرها الأساسية.
- تحديد مراحل غسل الأموال وآلياتها.
- تحديد أبرز الآثار والمخاطر المترتبة على غسل الأموال.
- تحديد الأنظمة والمعايير المحلية والدولية ذات الصلة.
- التمييز بين أساليب غسل الأموال في القطاعات المختلفة.
- تحديد مؤشرات الاشتباه في العمليات المالية.
- تحديد إجراءات الوقاية والامتثال.
- تطبيق خطوات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
المتطلبات التقنية للمشاركة في البرنامج:
- حساب فعّال على منصة Zoom.
- برنامج لقراءة ملفات PDF.
- حزمة Microsoft Office.
- بريد إلكتروني نشط لاستلام الروابط والمواد التدريبية.
